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鹤壁刑事律师吴志海:集资诈骗罪如何认定

作者:admin 发布时间:2021-05-04

  在生活中,遭遇诈骗事件的人数并不少,甚至可以说是很多。被诈骗的年龄阶层从学生到社会人士都有。很多人往往在受到巨大损失的时候才会发现。

  各位网友大家好!欢迎做客法帮《法律大家谈》,本期的嘉宾律师是来自鹤壁刑事律师吴志海,您好吴律师!欢迎做客法帮《法律大家谈》。

  大家好,我是鹤壁刑事律师吴志海,很高兴来《法律大家谈》与大家探讨法律问题。

  大多数人对诈骗罪的熟悉程度要远远超过集资诈骗罪,因为相对来说,集资诈骗罪的涉案数额一般都是很大的,被诈骗的人数也要少得多。那么,集资诈骗罪立案标准是什么呢?

  (4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

  对于企业来说,在必要时候进行一定的集资行为有利于公司的良性发展,毕竟公司发展最重要的就是要有相应的资金,但集资也要满足一定条件才行。那么,企业集资需要满足哪些条件呢?

  (4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等‘行,违反法律规定募集资金的行为是不允许的。

  无论是哪一种刑事犯罪,都有一定的构成要件。如果缺少了某一个要件,很有可能就无法立案,自然也不能提起相应的诉讼。那么,集资诈骗罪的构成要件是什么呢?

  本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

  在日常生活中,很多人往往把诈骗罪和集资诈骗罪两者的概念混合,大部分人的认知中,都认为集资诈骗罪是诈骗罪的一种。那么,集资诈骗罪和诈骗罪的区别是什么呢?

  2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物或借给欺骗人;但本罪不仅要使用诈骗方法即虚构事实或隐瞒真相的方法,而且还是以聚集资金的名义进行的,被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利,而没有其他意图。这样,本罪客观行为不仅要有诈骗的方法,而且还要有非法集资的行为,诈骗方法实施的目的就是为了骗取他人用以集资的钱财,而不是他种用途的财物。当然,从诈骗行为的本质来讲,其应当包括诈骗他人集资的行为在内。这样就使得本罪行为为诈骗罪的行为所包容,形成两者之间的包容与被包容的法条竞合的关系,根据法条竞合的适用原则,没有特别规定的,应当依照特别法条定罪量刑。对于本罪与诈骗罪而言,本罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以本罪定罪量刑。

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  本人郑州大学法律硕士,法律理论功底深厚,专注于公司法务、合同纠纷、侵权纠纷、刑事辩护等。我的座右铭:任何错误的判罚都是道德沦丧的祸端。

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